公告日期：2025-04-22

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-001
鹭燕医药股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日以邮件形式发出第六届
董事会第五次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于 2025 年 4 月 20 日以现场方式举行；
本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数的100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。

（二）审议《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事叶少琴、宋培林、吴俊龙分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司审计报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并归属于母公司股东的净利润 345,644,716.96 元，其中母公司净利润 484,156,088.23 元。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司已提取 2024 年度税后利润 10%列入公司法定公
积金。截至 2024 年 12 月 31 日，归属于母公司全体股东的未分配利润累计 1,952,657,503.03
元，其中母公司的未分配利润为 1,670,567,701.15 元。

为了回报公司广大股东，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023年修订）等有关规定，并结合《公司章程》《鹭燕医药股份有限公司未来三年股东回报规划
（2022 年-2024 年）》，公司拟以现有总股本 388,516,736 股为基数向全体股东每 10 股派发
现金红利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 135,980,857.60 元。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》；

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构与内部控制审计机构。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。

告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co……
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