公告日期：2025-10-29

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-066
天际新能源科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会
议于 2025 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会
议通知已于 2025 年 10 月 26 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事
送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《天际新能源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于修订<公司章程>及其附件和修订部分治理制度的公告》。

3、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

（1）《独立董事工作制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（2）《财务资助管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（3）《募集资金管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（4）《会计师事务所选聘制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（5）《关联交易决策制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（6）《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（7）《审计委员会工作规则》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（8）《提名委员会工作规则》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（9）《薪酬与考核委员会工作规则》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（10）《战略委员会工作规则》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（11）《投资者关系管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（12）《重大信息内部报告制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（13）《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（14）《天际股份董事和高级管理人员内部追责制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（15）《商品期货套期保值业务管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（16）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（17）《内部审计制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（18）《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（19）《董事、监事及高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。上述
（1）-（6）项制度尚需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的各制度全文。

4、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议……
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