公告日期：2025-10-29

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-073
天际新能源科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第十六次会议决议，定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2025年第二次临时股东会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日下午15：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年11月18日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，
如重复投票，以第一次投票为准。

6．会议的股权登记日：2025年11月12日（星期三）。

7．出席对象：

（1）于2025年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技

股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（6）

2.01 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.02 《财务资助管理制度》 非累积投票提案 √

2.03 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

2.04 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

2.05 《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √

2.06 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

3.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董……
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