公告日期：2025-04-26

天际新能源科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人苏旭东，作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人苏旭东，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，注册会计师。2010 年 10 月至 2024 年 11 月，任广东潮宏基实业股份有限公
司财务总监。2019 年 6 月至 2024 年 7 月，担任广东万年青制药股份有限公司独
立董事。2024 年 3 月起担任天际新能源科技股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性说明

2024 年度，本人在担任公司独立董事期间，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司董事会共召开 14 次会议。本人担任独立董事期间，应参加
董事会会议 11 次，实际出席董事会 11 次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况；共召开股东大会 7 次，应参加股东大会
5 次，实际出席股东大会 5 次。本人无提议召开董事会的情形；本人对 2024 年
任职期间内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为第五届董事会审计委员会召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年度，公司共召开 8 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委
员会的召集人，按照规定召集、召开审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内部审计、聘请会计师事务所等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

2024 年度，公司共召开了 1 次提名委员会会议，由第四届董事会提名委员
会成员召开会议并审议。

2024 年度，公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会，本人对公司的董事、高
级管理人员薪酬方案事项进行了审议并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（三）独立董事专门会议履职情况

2024 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，审议关于公司关联交易、
募集资金存放与使用、对合并范围内的子公司提供财务资助和担保等事项，本人均亲自出席了上述会议并积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极保持与公司内部审计机构及会计师事务所的日常沟通，促进了公司内部审计人员业务知识和审计技能的提升，维护了审计结果的客观、公正。同时，本人与信永中和会计师事务所就 2024 年披露的定期报告及财务问题进行多次交流，加深了对公司财务状况的了解。

（六）现场工作及公司配合情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到 15 个工作日。本人除按规定出席股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议以外，还通过以下方式履职：

1、 主动查阅监管动态，时刻关注专业机构、媒体及社会公众对公司的评价。不定期获取公司所处行业市场情况，及时了解公司的日常经营情况及资本市场最新动态；

2、通过现场办公、座谈、通讯等多种方式与公司董事、监事、财务负责人、董……
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