公告日期：2025-12-25

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-038
木林森股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议，定于
2026 年 1 月 13 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 8 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司部分董事和部分高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有限公司办公大楼一楼

会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度向银行申请综合授信敞口

2.00 非累积投票提案 √

额度及相关授权的议案

关于 2026 年度公司对子公司提供担保额

3.00 非累积投票提案 √

度的议案

4.00 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案 非累积投票提案 √

关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

5.00 非累积投票提案 √

制度>的议案

提案第 3 项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已经公司 2025 年 12 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议审议

通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日刊登在《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相

关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者

是指除上市公司董事、高级管理……
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