公告日期：2025-05-21

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-020
木林森股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 5 月 20 日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间；

2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有
限公司办公大楼一楼会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：木林森股份有限公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长孙清焕先生；

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 241 名，代表有表决权的股份数为 618,437,201股，占公司有表决权股份总数的 41.6690%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表有表决权的股份数为 556,972,393 股，占公司有表决权股份总数的 37.5276%；通过网络投票的股东共 237 名，代表有表决权的股份数 61,464,808 股，占公司有表决权股份总数的 4.1414%。

2、中小股东出席的总体情况

本次股东大会参加网络投票的中小投资者及股东授权代表 237 名，代表有表决权股份 61,464,808 股，占公司有表决权股份总数的 4.1414％。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所的代表律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

与会股东认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：

1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 616,506,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6878%；反对 1,789,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2894%；弃权 141,078 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228%。

其中，中小股东投票表决结果：同意 59,533,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8584％；反对 1,789,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9120％；弃权 141,078 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2295％。

2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

弃权 142,278 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%。

其中，中小股东投票表决结果：同意 59,533,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8579％；反对 1,788,978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9106％；弃权 142,278 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2315％。

3、审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 616,511,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6886%；反对 1,776,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2873……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。