公告日期：2025-04-25

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-009
木林森股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2025年4月14日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告》详细内容请参见2025年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2024年年度报告摘要》请参见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文之第十节。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见2025年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2024年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年财务审计机构，聘期一年。

详细内容请参见2025年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》

公司监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2024 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），除上述现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市……
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