公告日期：2025-04-25

木林森股份有限公司

第五届董事会独立董事 2024 年度述职报告（叶蕾）

2024 年，作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将 2024 年度的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人简介

叶蕾 女士，中国国籍，1978 年生，无境外居留权，本科学历，律师。叶
蕾女士 2000 年 7 月至 2011 年 4 月任广东中元律师事务所专职律师；2011 年 4
月至 2018 年 6 月任广东孚道律师事务所专职律师；2018 年 6 月至 2024 年 7 月
任广东申诺律师事务所主任、合伙人；2024 年 7 月至今广东知恒（前海）律师事务所律师、股权高级合伙人，2022 年 9 月起任公司第五届董事会独立董事
2、独立性情况的说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）报告期内出席董事会及股东大会情况

2024 年度任期内，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会，本人作为独立董
事均亲自出席 5 次董事会，出席 1 次股东大会，不存在连续两次未参加董事会会
议的情况。参会前，本人认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必要的询问；会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对任期内历次董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

2024 年度任期内本人出席董事会、股东大会的情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

董事 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股

姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东大会

次数 数 次数 数 数 会议 次数

叶蕾 5 1 4 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2024 年度任期内，本人在董事会专门委员会的履职情况如下：

1.担任审计委员会委员期间，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2024 年度任期内，本人共出席审计委员会会议 4 次，未有委托他人出席或缺席情况；对公司上年度内部审计工作报告、下年度内部审计工作计划、财务报表初审意见、聘任会计师事务所、内部控制建设、计提减值准备等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和经营情况，公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效指导和监督。

2.担任薪酬与考核委员会委员期间，本人严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，出席薪酬与考核委员会会议，未有委托他人出席或缺席情况。2024 年度任期内，公司薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，审议《关于公司总经理奖励制度的议案》。日常本人亦积极关注公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的执行情况，督促公司认真开展董事、高级管理人员的绩效考核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

3.担任提名委员会主任委员期间，报告期内，由于未发生需要提名委员会审议的事项，公司未召开提名委员会会议。
（三）对公司进行现场调研情况

2024 年度任期内，本人通过参加董事会及专门委员会会议、股东大会、控股子公司现场调研等形式深入公司开展实地考察，了解公司生产经营情况、财务状
况、内控建设等情况。同时还通过邮件、电话、微信等途径与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及董事会办公室工作人员保持密切联系，对公司战略执行、……
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