公告日期：2025-04-25

证券代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2025-012
木林森股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

木林森股份有限公司 以下简称 公司”、 本公司”）公司于 2025 年 4 月 24
日分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议，具体内容如下：

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

（一）2024 年度财务概况

根据容诚会计师事务所 特殊普通合伙）出具的 审计报告》，公司 2024 年
度合并报表归属于母公司股东的净利润 373,787,005.91 元。按照母公司 2024 年度实现的净利润 20,371,514.50 元为基数，提取 10%法定盈余公积金2,037,151.45 元，加上以前年度滚存未分配利润 1,616,468,439.14 元，减去
2024 年内派发现金股利共 1,035,948,142.53 元 其中上年度派发现金股利
501,648,238.89 元，2024 年半年度派发现金股利 534,299,903.64 元），截止 2024
年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为 598,854,659.66 元。

（二）2024 年度利润分配预案的基本情况

基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况，为体现对股东的切实回报，根据中国证监会及 公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会讨论提议2024 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每 10 股分
配现金红利 0.50 元 含税），共计派发现金股利 74,208,319.95 元，除上述现金
分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
（三）公司 2024 年度累计现金分红总额

公司 2024 年半年度已分配股利人民币 534,299,903.64 元；如本议案获得股
东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额为人民币 608,508,223.59 元。

（四）本次利润分配预案调整原则

本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数 如期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案相关指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额 元） 608,508,223.59 501,648,238.89 148,416,639.90
预计数）

回购注销总额 元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利 373,787,005.91 429,924,196.82 193,914,383.94
润 元）

合并报表本年度末累计未分 3,342,010,035.85

配利润 元）

母公司报表本年度末累计未 598,854,659.66

分配利润 元）

上市是否满三个完整会计年 是

度

最近三个会计年度累计现金 1,258,573,102.38

分红总额 元）

最近三个会计年度累计回购 0

注销总额 元）

最近三个会计年度平均净利 332,541,862.22

润 元）

最近三个会计年度累计现金 1,258,573,102.38

分红及回购注销总额 元）
是否触及 股票上市规则》

第 9.8.1 条第 九）项规定 ……
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