公告日期：2025-12-05

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-096
债券代码：128144 债券简称：利民转债

利民控股集团股份有限公司

关于提前赎回“利民转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．赎回价格：101.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当
期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2.赎回条件满足日：2025 年 12 月 4 日

3.停止交易日：2025 年 12 月 23 日

4.赎回登记日：2025 年 12 月 25 日

5.停止转股日：2025 年 12 月 26 日

6.赎回日：2025 年 12 月 26 日

7.赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 12 月 31 日

8.投资者赎回款到账日：2026 年 1 月 6 日

9.赎回类别：全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称：Z 民转债

11.根据安排，截至 2025 年 12 月 25 日收市后仍未转股的“利民转债”将被
强制赎回，特提醒“利民转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“利 民转债”将在深圳证券交易所摘牌。“利民转债”持有人持有的“利民转债”存 在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转 股而被强制赎回的情形。

12.风险提示：截至 2025 年 12 月 4 日收市后，“利民转债”收盘价为 219.368
元/张。根据赎回安排，截至 2025 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的“利民转
债”将按照 101.22 元/张的价格强制赎回，因目前市场价格与赎回价格差异较大， 投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开
第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“利民转债”的议案》。 结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“利民转债” 的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“利民转债”赎回的全部相关事宜。 现将有关事项公告如下：

公司将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定及《利民控股 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说 明书》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细 了解“利民转债”的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 9,800,000 张，每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。

（二）可转债上市情况

经深交所深证上【2021】278 号文同意，公司 980,000,000.00 元可转换公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结
束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 6 日）起至
可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

根据公司 2020 年度股东大会决议，公司实施 2020 年度利润分配方案：以现有
公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。根据
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 14.23 元/股，调整后转股价格为 13.98 元/股。调整后的

转股价格自 20……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。