公告日期：2025-11-18

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-091
利民控股集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11
月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15－15:00 期间
的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼 4 楼电教室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李新生先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 364 人，代表股份 119,622,756 股，占上市公司总
股份的 26.9365％。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 113,874,309 股，占上市公司总股
份的 25.6420％。

通过网络投票的股东 355 人，代表股份 5,748,447 股，占上市公司总股份的
1.2944％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 358 人，代表股份 5,766,347 股，占上市公司总股
份的 1.2985％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 17,900 股，占上市公司总股份的
0.0040％。

通过网络投票的股东 355 人，代表股份 5,748,447 股，占上市公司总股份的
1.2944％。

3、公司部分董事、部分监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下 议案：

1、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。

1.01 修订《公司章程》

表决结果：同意 119,344,456 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7674%；反对 229,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1915%；弃权 49,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%。

1.02 修订《公司股东会议事规则》

表决结果：同意 119,345,756 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7684%；反对 227,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1901%；弃权 49,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0415%。

1.03 修订《公司董事会议事规则》

表决结果：同意 119,346,156 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7688%；反对 227,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1900%；弃权 49,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0412%。

1.04 修订《公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 119,343,756 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7668%；反对 227,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1901%；弃权 51,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0431%。

1.05 修订《公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 119,340,256 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7638%；反对 229,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1916%；弃权 5……
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