公告日期：2025-10-31

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-083
利民控股集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于
2025年 10 月 30日 09:00 以现场和通讯表决相结合方式在子公司利民化学会议室召
开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公
司 2025 年第三季度报告>的议案》。

经审核，董事会认为，公司 2025 年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2025 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订<公司章程>及相关制度的议案》。

修订后的《公司章程》及相关制度的具体内容详见巨潮资讯网。

三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

备查文件：
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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