公告日期：2025-11-04

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-064
浙江跃岭股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 3 日召开公司
2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第 六届董事会董事，完成了公司第六届董事会的选举。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免第六届董 事会第一次会议通知期限的议案》《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公 司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员及 召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，完成了公司第 六届董事会相关人员的聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

根据公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会选举结
果，第六届董事会董事共 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，分别为王
冠然先生、刘翔先生、林斌先生、郭春锋先生、ZHENG ZHENG 女士、杨玉明先生、 姜思源先生、黄浴华女士、朱正本先生；其中刘翔先生为董事长，姜思源先生、 黄浴华女士、朱正本先生为独立董事，杨玉明先生为职工代表董事。

第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会，各委员会组成如下：

（1）战略委员会：王冠然、刘翔、姜思源，召集人：王冠然；

（2）审计委员会：黄浴华、朱正本、郭春锋，召集人：黄浴华；

（3）提名委员会：姜思源、黄浴华、Zheng Zheng，召集人：姜思源；

（4）薪酬与考核委员会：朱正本、姜思源、林斌，召集人：朱正本。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人黄浴华女士为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格。

二、董事会聘任相关人员情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任林斌先生为公司总经理，聘任万士文先生、万坤先生、陈圳均先生为公司副总经理，聘任陈圳均先生为公司董事会秘书，聘任霍红昌先生为公司财务总监，聘任詹瑾女士为公司证券事务代表，聘任阮高辉先生为公司审计部负责人（总审计师）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公地址：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路 1 号

电话：0576-86402693

电子邮箱：yl@yueling.com.cn

四、其他说明

公司第六届董事会董事的简历详见公司于2025年10月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。其他人员简历见本公告附件。

五、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、2025年第一次职工代表大会决议；
3、第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇二五年十一月三日

附件：相关人员简历

万士文，1969 年 12 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任福建民兴工业有限公司领班，上海富华铝业有限公司科长，浙江跃岭轮毂制造有限公司制造一部经理、协理，现任浙江跃岭股份有限公司副总经理。

截至目前，万士文先生持有公司股份 18.22 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

万士文先生不存在……
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