公告日期：2025-05-13

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-024

浙江跃岭股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在《证券时

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年度股

东大会的通知》（公告编号：2025-019）。经事后审核，该公告部分内容需进行

更正，具体如下：

更正前：

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 √

2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √

7.00 《关于开展衍生品交易业务的议案》 √

8.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √

9.0 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

10.0 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 √

……

附件 2：

授权委托书

兹全权委托______________（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江跃岭

股份有限公司 2024 年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股

东大会议案的表决情况如下：

备注 表决意见

序号 议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 √

2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √

7.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。