公告日期：2025-04-25

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-010
浙江跃岭股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于
2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公
司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2024 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2024 年年度报告摘要》（公告编号：
2025-011 ） 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-012）。

本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2024 年度内部控制自我评价报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

经审核，监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，全体董事回避表决。。

《 2025 年 度 监 事 薪 酬 方 案 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

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