公告日期：2025-04-25

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-009
浙江跃岭股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现
场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2024 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2024 年年度报告摘要》（公告编号：
2025-011 ） 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

经审核，董事会全体成员保证公司《2024 年年度报告及摘要》所载内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

独立董事陈东坡先生、赖德明先生、熊茜女士向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事陈东坡先生、赖德明先生、熊茜女士和徐智麟先生（已离任）、金官兴先生（已离任）向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及各独立董事述职报告与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于股份回购方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励，回购资金总额不
低于 1,500 万元……
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