公告日期：2025-12-10

海洋王照明科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司(下称“公司”)总裁（总经理）办公会议和总裁（总经理）工作例会议事程序，促进公司经营管理的科学化、制度化、规范化，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等法律、法规、规章及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本工作细则。

第二条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。

第二章 高级管理人员组成与聘用

第三条 公司高级管理人员包括总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、财务负责人、董事会秘书。

第四条 公司设总裁（总经理）一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。除董事会秘书以外的其他高级管理人员由总裁（总经理）提名，董事会聘用。
第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁（总经理），对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第六条 高级管理人员除董事会任命决议中有明确任期限制外，原则上每届任期 3 年，连聘可以连任。

第七条 公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。

第八条 公司应和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第三章 职责与分工

第九条 总裁（总经理）在董事会领导下主持本公司日常经营管理工作，其他高级管理人员协助总裁（总经理）工作，分工负责、各司其职。

第十条 总裁（总经理）对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁（副总经理）、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）本章程或者董事会授予的其他职权。

第十一条 公司副总裁（副总经理）职责

（一）在总裁（总经理）领导下开展工作，根据总裁（总经理）授权代行总裁（总经理）部分职责；

（二）根据国家政策、法规和总裁（总经理）的指示，做好自己分管的工作；
（三）根据总裁（总经理）的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时期（季、月度）的工作计划，对公司的投资项目负责调查和论证，经总裁（总经理）办公会讨论决定后组织实施；

（四）经常深入基层，收集资料，掌握信息，向总裁（总经理）或总裁（总经理）办公会提出供决策的具体意见；

（五）完成总裁（总经理）交办的其它工作。

第十二条 公司财务负责人职责

（一）对公司的财务管理工作统一领导，全面负责；

（二）根据国家会计制度的规定,拟订公司非基本财务管理制度和办法；

（三）拟订公司内部财务管理机构设置方案；

（四）接受公司内部的审计监督以及财政、税务、审计、会计师事务所等外部审计监督；

（五）审核公司重要财务会计事项；

（六）协调公司各职能部门、分支机构与财务部门的关系；

（七）定期检查职能部门及公司所属单位财务预算的执行情况；

（八）负责组织财务核算、审核财务决算，以及协助公司有关职能部门进行财务信息披露工作等。

第四章 总裁（总经理）会议……
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