公告日期：2025-12-10

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-087
海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第
七次临时会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已
于 2025 年 12 月 5 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事
11 人，实到董事 11 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案、通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于修订<公司章程>及修订、废止和新增公司部分管理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

二、 审议通过了《关于修订、废止和新增公司部分管理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订、废止和新增，逐项表决情况如下：

2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
2.03、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
2.04、《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
2.05、《关于修订<重大投资决策程序与规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
2.06、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
2.07、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
2.08、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
2.09、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
2.10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
2.11、《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13、《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14、《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15、《关于修订<董事、高级管理人……
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