公告日期：2025-12-10

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-090
海洋王照明科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、废止和新增公司部分管理制
度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开
第六届董事会 2025 年第七次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、废止和新增公司部分管理制度的议案》，该议案中部分议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、 关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。

监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第六届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。
二、 关于修订《公司章程》的情况

鉴于上述取消公司监事会事项，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，适应公司规范治理运作需要，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订对照情况请见附件。

上述修订事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会
及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、 关于修订、废止和新增公司部分管理制度的情况

为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件等的最新规定，结合实际情况，对公司部分管理制度进行修订、废止和新增，具体情况如下：

是否提交股
序号 制度名称 说明

东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

4 独立董事制度 修订 是

5 重大投资决策程序与规则 修订 是

6 关联交易管理制度 修订 是

7 对外担保管理办法 修订 是

8 募集资金管理制度 修订 是

9 会计师事务所选聘制度 修订 是

10 投资者关系管理制度 修订 是

11 董事会审计委员会工作规则 修订 否

12 董事会薪酬与考核委员会工作规则 修订 否

13 董事会提名委员会工作规则 修订 否

14 董事会战略委员会工作规则 ……
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