公告日期：2025-04-29

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-024
海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2025 年 4 月 25 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科
技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电话、电
子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议以现场方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

《 2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

三、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

反对：0 票。

基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公司未分配利润情况，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，每 10 股现金分红 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意对外报送 2024 年度报告、报告摘要及审计报告。公司 2024 年度报告和
审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2024 年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

《2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。
七、审议通过了《关于制定<员工借款管理制度>的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

为进一步完善公司员工福利等体系建设和规范员工借款的申请及执行管理，公司结合实际情况，同意制定《员工借款管理制度》。
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