公告日期：2025-04-29

海洋王照明科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

报告人：章永奎

各位股东及股东代表：

本人作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，本人诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本人章永奎，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。曾任厦门大学管理学院 EDP 中心副主任、财政部会计准则咨询委员会咨询专家。现任厦门大学管理学院会计系副教授、福建南方路面机械股份有限
公司独立董事。2023 年 6 月 28 日至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，在本人任职期间内，公司共召开了 6 次董事会、5 次股东大会，
本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。

本人出席董事会及股东大会的情况如下：

本报告期应参加 现场出席董事会 以通讯方式参加

出席股东大会次数
董事会次数 次数 董事会次数

6 3 3 5

本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）审计委员会工作情况

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加报告期内审计委员会召开的会议，应出席 5 次会议，实际出席 5 次会议。本人对公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、选聘会计师事务所等事项做出客观、公正的判断，对会计师事务所的年度审计工作予以督促，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行审计委员会委员的职责。本人对所审议议案均投赞成票，未投过反对票或弃权票。

（2）独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人应出席 1 次会议，实
际出席 1 次会议。本人认真研究和审议了《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》，认为该议案不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对该议案投同意票，有效地履行了独立董事的职责。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人作为独立董事与审计委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》和《董事会审计委员会工作细则》的规定，均亲自出席相关会议，认真听取内部审计机构工作报告及沟通内部审计机构工作计划，及时了解财务报告的编制情况、年度审计工作的进展情况。与会计师事务所就年度审计工作计划、工作重点等问题进行沟通，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，督促会计师事务所及时、准确完成审计工作，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
4、与中小股东的沟通交流情况

2024 年度任职期间，本人积极关注中小股东意见，广泛听取中小股东的诉求，通过参与股东大会等途径与中小股东进行沟通交流，回答中小股东关心的问题，维护中小股东利益。

5、在公司进行现场工作的情况

2024 年度，本人通过现场参加董事会、股东大会、对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，获取做出独立判断的资料和信息，对公司的经营管理和财
务管理提出建议。本人积极参与公司搭建的独董大讲堂活动，于 2024 年 10 月24 日，面向公司财务、内审、董办人员就财务分析与决策进行授课，将本人的专业和经验分享给公司相关需求部门。本人与公司年审会计师事务所就审计计划、审计工作小组人员构成、审计重点、风险判断和评价方法等情况进行充分沟通，督促年审会计师事务所要勤勉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。