公告日期：2025-04-29

海洋王照明科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

报告人：张善端

各位股东及股东代表：

作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极促进公司规范运作，恪尽职守、履职尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本人张善端，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003 年 7 月至今，就职于复旦大学，历任讲师、副教授、研究员，现任复旦大学电光源研究所所长、复旦大学智能机器人与先进制造创新学院光源与照明工程系主任、豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事及上海复矽源半导体科
技有限公司监事。2022 年 9 月 14 日至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人任期内公司共召开了 6 次董事会、5 次股东大会，本人均亲
自出席会议，没有委托出席或缺席情况。本人认真审议董事会的各项议案，与公司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。

本人出席董事会及股东大会的情况如下：

本报告期应参加 现场出席董事会 以通讯方式参加

出席股东大会次数
董事会次数 次数 董事会次数

6 2 4 5

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议、反
对和弃权的情形，切实履行了独立董事勤勉尽责的义务。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，依据相关规定组织召开并参加专门委员会会议，主要履职情况如下：

（1） 提名委员会工作情况

2024 年，公司未召开提名委员会。

（2） 薪酬与考核委员会工作情况

2024 年度，本人作为审计委员会委员和召集人，严格按照公司《独立董事工作制度》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，均亲自出席相关会议，应出席 2 次会议，实际出席 2 次会议。本人认真研究和审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司为董监高购买责任险的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，重点对董事、高级管理人员薪酬情况进行评价考核，并监督相关薪酬方案的执行情况，充分关注员工持股计划相关事项的必要性、合理性和公平性，切实维护公司及中小股东的合法权益根据公司实际情况，对公司高级管理人员年度绩效考核进行审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（3） 独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人应出席 1 次会议，实
际出席 1 次会议。本人认真研究和审议了《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》，认为该议案不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对该议案投同意票，有效地履行了独立董事的职责。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事，与内部审计机构及会计师事务所积极沟通。对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流，充分了解公司财务、业务情况及年度审计情况。
4、与中小股东的沟通交流情况

2024 年度任职期间，本人积极关注中小股东意见，广泛听取中小股东的诉求，通过参与股东大会等途径与中小股东进行沟通交流，回答中小股东关心的问
题，维护中小股东利益。

5、在公司进行现场工作的情况

2024 年度，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司的日常生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议的执行情况。与公司其他董事、经营管……
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