公告日期：2025-04-29

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-027
海洋王照明科技股份有限公司

董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票并募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1055 号），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 5,000 万股，发行价为每股人民币 8.88 元，共计募集资金 44,400.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 3,907.20 万元（不含增值税）后的募集资金为 40,492.80 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 688.64 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 39,804.16 万元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中审亚太验字〔2014〕011161 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票并募集资金

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 39,804.16

截至期初累计发生 项目投入 B1 38,589.74

额 利息收入净额 B2 2,124.31

项目投入 C1 1,587.47
本期发生额

利息收入净额 C2 42.08

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 40,177.21

额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,166.39

应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,793.33

实际结余募集资金 F

差异 G=E-F 1,793.33

注：差异系上年度已实施完毕的募集资金投资项目结余资金 13.18 万元转入基本户和本年度已实施完毕的募集资金投资项目结余资金 1,780.15 万元（包含理财收益、存款利息等）用于永久补充流动资金，差异共计 1,793.33 万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

1、首次公开发行股票并募集资金

首次公开发行股票并募集资金投资项目中的生产线建设项目、研发中心建设项目由本公司全资子公司海洋王（东莞）照明科技有限公司（以下简称海洋王东莞公司）实施，国内营销中心扩建项目由本公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称照明工程公司）实施，本次募集资金到位后，本公司以增资方式将募集资金进行投入。为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。