公告日期：2025-10-18

常州光洋轴承股份有限公司

章 程

二〇二五年十月十七日

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会......5

第一节 股东的一般规定......5

第二节 控股股东和实际控制人......8

第三节 股东会的一般规定......9

第四节 股东会的召集......11

第五节 股东会提案与通知...... 12

第六节 股东会的召开......14

第七节 股东会的表决和决议......16
第五章 董事和董事会......19

第一节 董事的一般规定......19

第二节 董事会......22

第三节 独立董事......27

第四节 董事会专门委员会......29
第六章 高级管理人员......31
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......36
第八章 通知和公告......36

第一节 通知......37

第二节 公告......37
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资及减资...... 37

第二节 解散和清算......39
第十章 修改章程......41
第十一章 附则......41

常州光洋轴承股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为确立常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的
法律地位，维护股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依据《公司法》及有关法律、法规的规定，由常州光洋控股集团有
限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、苏州德睿亨风创业投资有限公司、常州信德投资有限公司、程上楠、朱雪英、程上柏、吴进华、汤伟庆和张湘文共同作为发起人，由常州光洋轴承有限公司整体变更设立，在常州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91320400250847503H。

第三条 公司于2013 年12 月31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1662 号文）批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,320 万股，并经深圳证券交易所《关于常州光洋轴承股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]24 号）文批准，公司股票于2014 年1月21 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：常州光洋轴承股份有限公司

英文名称：CHANGZHOU NRB CORPORATION

第五条 公司住所：江苏省常州市新北区汉江路52 号

邮政编码：213022

第六条 公司注册资本为人民币56,209.7967 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产
生或更换。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、……
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