公告日期：2025-10-18

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）078 号

常州光洋轴承股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司二楼一号会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长李树华先生；

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 562,097,967 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 3,888,886 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数
为 558,209,081 股。

1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 332 人，代表股份 192,397,855 股，占公司有表决权股份总数的 34.4670%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计 11 人，代表股份189,418,955 股，占公司有表决权股份总数的 33.9333%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 321 人，代表股份 2,978,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.5337%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 322 人，代表股份20,558,580 股，占公司有表决权股份总数的 3.6830%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意 53,313,678 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.5327%；反对 229,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.4292%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0381%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 20,308,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 98.7825%；
反对 229,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 1.1183%；弃权20,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0992%。

关联股东已回避表决。

2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 192,133,855 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8628%；反对 241,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.1256%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0116%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 20,294,580 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 98.7159%；
反对 241,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 1.1752%；弃权22,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.10……
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