公告日期：2025-04-26

常州光洋轴承股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事：郭磊明

本人作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

郭磊明，男，1974 年生，硕士研究生学历，中国国籍，民革党员，无境外居留权，现任深圳市南山区政协第六届委员会委员。2000 年 11 月至今在万商天勤（深圳）律师事务所工作，现为合伙人律师。2021年 6 月至 2024年 7月担任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今担任阳光新业地产股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今担任深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，会议召开前，主动了解会议审议事项的情况，会上认真听取管理层汇报，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，充分发挥了自身专业优势，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人对各次董事会议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

报告期内会议 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东大会次数

次数 次数 次数

6 6 0 0 4

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加 1 次薪酬与考核委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对公司董事、高管薪酬方案进行研究审查，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、独立董事专门会议

独立董事专门会议作为独立董事专门的沟通决策平台，使独立董事能够独立地对公司的重大事项进行讨论和审议，帮助董事会做出更明智的决策，保障公司的长远发展和股东的权益。报告期内，本人共计参加 4 次独立董事专门会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对公司对外担保、关联交易、募集资金存放与使用、回购公司股份、对外投资等重大事项进行审查，充分发挥自身专业优势，提供专业的意见和建议，对公司的健康运营和可持续发展起到积极的推动作用。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参加公司各项会议与研讨，利用自身法律专业知识，分析可能存在的风险，审慎发表意见、行使独立职权，保障公司依法合规运营。
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所保持了必要沟通，及时了解公司的经营情况和财务状况，关注审计过程，督促审计进度，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照相关法律法规，勤勉履行职责，利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎地行使职权；关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查；保持与公司管理层的及时沟通，了解公司
重大事项，切实维护公司和股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人利用参加董事会及其专门委员会、股东大会的机会，亲临现场了解公司情况，与公司管理层共同探讨未来发展及规划，积极对公司经营管理献计献策，并利用自身法律专业知识，提出合理化建议，有效规避经营过程中的法律风险。年内现场工作时间为 16 天，符合相关要求。

报告期内，公司对于本人履行独立……
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