公告日期：2025-04-26

常州光洋轴承股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事：童盼

本人作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

童盼，女，1974 年生，博士，会计学教授，中国国籍，无境外永久居留权。
1998 年 8 月至 2001 年 8 月任职于联想集团审计部；2004 年 8 月至 2006 年 8 月
在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究；2006 年 9 月至今任职于北京工商大学，现任商学院教授；曾任北京华录百纳影视股份有限公司、中国高科集团股份有限公司、中化岩土集团股份有限公司独立董事；现任公司及金房能源集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东大会，与公司经营管理层保持了必要的沟通，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。对各次董事会议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

报告期内会议 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东大会次数

次数 次数 次数

6 6 0 0 4

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，召集参加 5 次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对公司内部审计、内部控制、续聘审计机构、对外担保、计提资产减值准备、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行审查，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、独立董事专门会议

独立董事专门会议作为独立董事专门的沟通决策平台，使独立董事能够独立地对公司的重大事项进行讨论和审议，帮助董事会做出更明智的决策，保障公司的长远发展和股东的权益。报告期内，本人共计参加 4 次独立董事专门会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对公司对外担保、关联交易、募集资金存放与使用、回购公司股份、对外投资等重大事项进行审查，充分发挥自身专业优势，提供专业的意见和建议，对公司的健康运营和可持续发展起到积极的推动作用。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为独立董事，积极参加各项会议，认真审议会议材料，充分发挥自身会计专业知识，提示可能产生的风险，审慎发表意见，促进公司合规运营。

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，督导内部审计工作计划的制定和执行，就定期报告及财务问题与会计师事务所进行探讨和交流，保障审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人持续关注中小投资者权益保护的工作，关注相关议案对社
会公众股股东利益的影响，积极了解市场形势和行业动态，强化对公司和投资者利益的保护意识，督促公司严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，最大程度上保证投资者公平获取公司信息，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人利用参加董事会的机会对公司进行现场考察，同时通过线上方式与公司董事会、管理层保持密切沟通，持续关注公司的生产经营、财务管理、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况，……
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