公告日期：2025-04-26

常州光洋轴承股份有限公司

2024 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-15

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAA8B0124
常州光洋轴承股份有限公司
常州光洋轴承股份有限公司全体股东：

我们对后附的常州光洋轴承股份有限公司(以下简称光洋股份)关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

光洋股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，光洋股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了光洋股份 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA8B0124
常州光洋轴承股份有限公司

本鉴证报告仅供光洋股份2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：刘宇

中国注册会计师：田川

中国 北京 二○二五年四月二十四日

常州光洋轴承股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

1. 首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1662 号文)核准，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2014 年 1 月 16 日获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,320 万股，
其中公开发行新股数量为 3,283 万股，公司股东公开发售股份数量为 37 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.88 元。

其中，公司公开发行新股共募集人民币 390,020,400.00 元，扣除各项发行费用人
民币 39,196,368.85 元，实际募集资金净额人民币 350,824,031.15 元，上述资金于 2014
年 1 月 16 日到位，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具XYZH/2013A8037 号《验资报告》。

2. 向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2040 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）81,661,891 股，发行价格为人民币 6.98 元/股，募集资金总额为人民币569,999,999.18 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 14,470,822.44 元后，募
集资金净额为人民币 555,529,176.74 ……
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