公告日期：2025-04-26

常州光洋轴承股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事：顾伟国

本人作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

顾伟国，男，1959 年生，硕士研究生学历，中国国籍，中共党员，无境外
居留权。1987 年 8 月至 2002年 8月在中国建设银行工作，历任投资研究所副处
长、信贷一部综合处处长、监察室副主任、委托代理部总经理、中间业务部总
经理；2002 年 8 月至 2007 年 1 月历任中国科技证券公司董事、副总裁；2007
年 1 月至 2019 年 3 月在中国银河证券股份有限公司工作，历任工会主席、副总
裁、总裁、董事、执委会主任；2011年 2 月至 2019 年 3月历任中国银河国际金
融控股有限公司董事、董事长；2015年 1 月至 2018年 9 月任证通股份有限公司
董事；2020 年 1 月至今担任公司独立董事、薪酬与考核委员会委员及召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。曾发表多部著作荣获中国金融学会和中国投资学会二等奖，合作编写《投资信贷概论》《国有金融资产管理》专业书籍并出版。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅各项议案及相关资料、听取管理层汇报，在董事会决策过程中，运用自身的专业知识背景，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并在此基础上独立、客观、
审慎地行使表决权，对各次董事会议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

报告期内会议 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东大会次数

次数 次数 次数

6 6 0 0 4

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，参加 5 次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对公司内部审计、内部控制、续聘审计机构、对外担保、计提资产减值准备、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行审查，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、战略委员会

报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，参加 3 次战略委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对公司对外担保、对外投资建设项目、向控股子公司增资、投资设立子公司事项进行审查，结合公司实际情况，对未来战略发展提出建议，助力公司持续、稳定、健康的发展。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，召集参加 1 次薪酬与考核委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对公司董事、高管薪酬方案进行研究审查，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

4、独立董事专门会议

独立董事专门会议作为独立董事专门的沟通决策平台，使独立董事能够独立地对公司的重大事项进行讨论和审议，帮助董事会做出更明智的决策，保障公司的长远发展和股东的权益。报告期内，本人作为独立董事专门会议召集人，召集参加 4 次独立董事专门会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对公司对外担保、关联交易、募集资金存放与使用、回购公司股份、对外投资等重大事项进行审查，充分发挥自身专业优势，提供专业的意见和建议，对公司的健康运营和可持续发展起到积极的推动作用。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为独立董事，认真审议各项会议材料，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，关注重大事项和政策变化对公司的影响，在充分了解的基础上，就相关事项在会议上，独立、客观、审慎地行使表决权，并对……
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