公告日期：2025-04-26

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）037号

常州光洋轴承股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定，公司将于2025年5月21日（星期三）召开2024年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十四次会议于2025年4月24日审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2025年5月21日（星期三）下午14:00；网络投票时间为：2025年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东投票表决时，应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024年度财务决算报告》及《2025年度财务预算报告》 √

的议案

4.00 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 √

5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 √

议案

7.00 关于2025年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案 √

8.00 关于聘任公司2025年度审计机构的议案 √

9.00 关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

10.00 关于公司2025年度监事薪酬方案的议案 √

上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三……
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