公告日期：2025-04-26

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）023号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十四次会议于2025年4月24以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事6名，以通讯方式参会董事3名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生分别向董事会提交了《常州光洋轴承股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2024年度财务决算报告>
及<2025年度财务预算报告>的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入230,957.57万元，较上年同期增长26.69%；实现归属于上市公司股东的净利润5,101.12万元，较上年同期增长143.62%。

公司在总结2024年经营情况并充分分析2025年市场环境、整体经济形势和行业发展趋势的基础上，结合公司2025年度经营目标、发展规划及市场开拓情况，2025年营业收入和净利润预算为在2024年基础上实现同比增长。

特别提示：上述财务预算仅作为公司2025年度经营计划的内部管理控制考核指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、政策调整和公司经营管理等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年年度报告》全文于2025年4月26日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告》摘要同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审计报告，国金证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对会计师事务所2024年
度履职情况评估的议案》

详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于公司独立董事2024年度独立性情况的议案》

关联董事顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生已回避表决。

详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通……
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