公告日期：2025-04-29

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-044
远程电缆股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年5 月14 日 9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第十八次会议决议公告》《关于公司董事长辞职暨选举董事长、董事变动的公告》《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039、2025-041、2025-042）。
议案 2 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 5 月 8 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电……
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