公告日期：2025-04-29

远程电缆股份有限公司

公司章程

2025 年 4 月

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......7
第四章 公司党总支......8
第五章 股东和股东会......9
第一节 股东......9
第二节 控股股东和实际控制人 ......11
第三节 股东会的一般规定 ......12
第四节 股东会的召集 ......14
第五节 股东会的提案与通知 ......15
第六节 股东会的召开 ......16
第七节 股东会的表决和决议 ......19
第六章 董事会......22
第一节 董事......22
第二节 董事会......24
第三节 独立董事 ......27
第四节 董事会专门委员会 ......29
第七章 高级管理人员......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32
第一节 财务会计制度 ......32
第二节 内部审计 ......35
第三节 会计师事务所的聘任 ......36
第九章 通知和公告......36
第一节 通知......36
第二节 公告......37
第三节 信息披露 ......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资 ......37
第二节 解散和清算 ......39
第十一章 修改章程......40
第十二章 附 则......41

远程电缆股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更为股
份有限公司；在无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913202007265601380。

第三条 公司于 2012 年 6 月 25 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 4,535 万股，并于 2012 年 8 月 8 日在深圳证券交易所中
小板上市。

第四条 公司注册名称：远程电缆股份有限公司

英文全称：YuanCheng Cable Co.,Ltd

公司住所：宜兴市官林镇远程路 8 号

邮政编码：214251

第五条 公司注册资本为人民币 71,814.60 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司
的债务承担责任。公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件，配备党务工作人员，安排党建工作经费，提供党组织活动场所。

党组织在公司内发挥政治核心作用，董事会决策公司重大问题，应先听取公司党组织的意见，涉及国家……
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