公告日期：2026-01-16

关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的法律意见书

致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、
规范性文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以
下称“公司章程”）的规定，辽宁磐盾律师事务所（以下称“本所”）
受沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，
指派赵宇、董智律师（以下称“本所律师”）出席 2026 年 1 月 15
日召开的公司 2026 年第一次临时股东会（以下称“本次会议”），
对本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、
表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见
如下：

一、 本次会议的召集和召开程序

本次会议由公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通
过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，并于 2025 年
12 月 31 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中
国 证 监 会 规 定 条 件 的 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第一次

临时股东会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的
时间、地点、会议方式、参加人员、会议审议事项、股权登记日、
会议召集人等有关事项予以公告。经核查，公司发出会议通知的时
间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定。
经核查，本次会议于 2026 年 1 月 15 日下午 14：30 在辽宁省沈
阳市经济技术开发区开发大路27 号沈阳远大智能工业集团股份有限
公司会议室如期举行。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式表决。本所律师认为，贵公司在本次大会召开十五日前刊登了
会议通知，本次大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与
会议通知中所公告的时间、地点、方式、审议事项一致；本次会议
由公司董事王维龙先生主持。

经本律师核查，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符
合《中华人民共和国公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及
其他有关法律、法规的规定。

二、 出席本次会议人员的资格、召集人的资格

通过现场投票的股东 1 人，代表股份 361,367,379 股，占公司
有表决权股份总数的 34.6366%。经核查，出席本次会议的股东（含
股东授权代表）均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权
出席本次会议及依法行使表决权。

列席本次会议的还有公司的部分董事，高级管理人员。根据公

司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。

三、本次大会的网络投票

1. 本次大会网络投票系统的提供

根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方
式进行表决。在本次大会会议上，公司使用深圳证券交易所交易系
统、深圳证券交易所互联网投票系统提供网络形式的投票平台，股
东可以通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票
系统参加网络投票。

2. 网络投票股东的资格

本次大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投
票平台行使表决权。公司股东及其代理人可选择现场投票和网络投
票中的任一种表决方式。

3. 网络投票的表决

本次大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入
本次大会的表决票总数。

经审核，通过网络投票的股东 284 人，代表股份 5,587,542 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5356%。网络投票股东资格由深圳证券
交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所
律师认为，本次大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统

计均合法有效。

四、本次会议的表决程序、表决结果

（一）根据本次股东会会议通知公告的会议审议事项，本次股东
会审议了以下议案：

1.《关于修订<公司章程>的议案》；

2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

3.《关于选举公司董事会非独立董事的议案》；

……
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