公告日期：2025-10-29

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-044
沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
28 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》。本次《公司章程》修订的主要内容为：

1.取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；
2.将“股东大会”调整为“股东会”；

3.增加和修改“独立董事”、“董事会专门委员会”章节；

4.增加“独立董事专门会议”相关内容；

5.增加“控股股东和实际控制人”章节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；

其他主要修订内容详见下表。

原条款 修改后条款

第一条 为了规范沈阳远大智能工业集团股份有 第一条 为了规范沈阳远大智能工业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护 限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护
公司、股东和债权人的合法权益，促进公司的发 公司、股东、职工和债权人的合法权益，促进公
展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 司的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和中华人民共和国（以下 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本公司
简称“中国”）有关法律、法规的规定，制定本公 章程。
司章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《商务部关于设 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关法律、

立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》 行政法规的规定成立的中外合资股份有限公
（以下简称“《暂行规定》”）和其他相关法律、 司 …… 统 一 社 会 信 用 代 码 为
行政法规的规定成立的中外合资股份有限公 912101007310057103。
司……营业执照号 210100400011712。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。本章程或股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司的全部资本分为等额股份，股东以 第九条 股东以其认购股份为限对公司承担责任。其所持股份为限对公司承担责任。公司以其全部 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
资产对公司的债务承担责任。
第十一……
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