公告日期：2025-10-29

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-045
沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于修订、新制定及废止公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10 月
28 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订、新 制定公司治理相关制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第二十四次（临 时）会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况 公告如下：

一、关于修订、新制定及废止公司治理相关制度的情况

为完善公司治理结构，进一步提高规范运作水平，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的最新规定， 结合本公司实际状况和具体经营需求，拟对公司治理相关制度进行修订、新制定 与废止，具体情况如下：

序号 制度名称 变动情况 是否需要提交股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 监事会议事规则 废止 是

4 董事会审计委员会议事规则 修订 否

5 董事会提名委员会议事规则 修订 否

6 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

7 董事会战略委员会议事规则 修订 否

8 董事会秘书工作制度 修订 否

9 独立董事工作制度 修订 是

10 独立董事年报工作制度 修订 否

11 总经理工作制度 修订 否

12 外派董事管理制度 修订 否

13 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股 修订 否

序号 制度名称 变动情况 是否需要提交股东大会审议

票管理制度

14 董事离职管理制度 新制定 是

15 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新制定 是

16 信息披露管理制度 修订 否

17 内幕信息及知情人登记管理制度 修订 否

18 重大信息内部保密制度 修订 否

19 年报信息披露重大差异责任追究制度 修订 否

20 信息披露暂缓与豁免管理制度 新制定 否

21 投资者关系管理制度 修订 否

22 投资者来访接待管理制度 修订 否

23 对外担保管理制度 修订 是

24 对外投资管理制度 修订 是

25 募集资金管理和使用制度 修订 是

26 关联交易管理制度 ……
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