公告日期：2025-10-29

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-046
沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订、新制定公司治理相关制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）
3.01 关于修订<股东会议事规则>的议案 非累积投票提案 √

3.02 关于修订<董事会议事规则>的议案 非累积投票提案 √

3.03 关于修订<独立董事工作制度>的议案 非累积投票提案 √

3.04 关于制定<董事离职管理制度>的议案 非累积投票提案 √

3.05 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案

3.06 关于修订<对外担保管理制度>的议案 非累积投票提案 √

3.07 关于修订<对外投资管理制度>的议案 非累积投票提案 √

3.08 关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案 非累积投票提案 √

3.09 关于修订<关联交易管理制度>的议案 非累积投票提案 √

3.10 关于……
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