公告日期：2025-04-26

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-010
沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
14 日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第二十一次会议
的通知。2025 年 4 月 24 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》；

监事会认为：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

《关于会计政策变更的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 的 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产
减值准备及核销资产的议案》；

经核查，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序符合相关法律法规，计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报
告的议案》；

《2024 年度监事会工作报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告全文及
摘要的议案》；

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告全文》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2024 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和
符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 的 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告
的议案》；

监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2024 年度财务决算报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度审计报告的议
案》；

《2024 年度审计报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》；

经核查，监事会认为：董事会作出的关于本年度利润分配预案符合公司目前
的……
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