公告日期：2025-04-26

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情况、对外担保及关联交易情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、报告期监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，做出的决议合法有效。具体召开情况如下：

（一）2024 年 3 月 15 日，召开第五届监事会第九次（临时）会议，审议通
过了如下议案：

1.《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

2.《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

（二）2024 年 4 月 8 日，召开第五届监事会第十次（临时）会议，审议通
过了如下议案：

1.《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的议案》。

（三）2024 年 4 月 24 日，召开第五届监事会第十一次（临时）会议，审议
通过了如下议案：

1.审议《豁免公司第五届监事会第十一次（临时）会议通知期限的议案》；
2.审议《关于公司 2021 年度至 2022 年度非经常性损益会计差错更正的议案》。
（四）2024 年 4 月 25 日，召开第五届监事会第十二会议，审议通过了如下
议案：

1.《2023 年度监事会工作报告的议案》；

2.《2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

3.《2023 年度财务决算报告的议案》；

4.《2023 年度审计报告的议案》；

5.《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

6.《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

7.《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

8.《关于 2024 年度公司监事薪酬与津贴的议案》；

9.《关于修改<公司章程>的议案》；

10.《关于修改<未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划>的议案》。
（五）2024 年 4 月 29 日，召开第五届监事会第十三次（临时）会议，审议
通过了如下议案：

1.《2024 年第一季度报告的议案》。

（六）2024 年 6 月 21 日，召开第五届监事会第十四次（临时）会议，审议
通过了如下议案：

1.《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的议案》。

（七）2024 年 8 月 26 日，召开第五届监事会第十五次（临时）会议，审议
通过了如下议案：

1.《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；

2.《关于 2024 半年度计提及冲回资产减值准备的议案》；

3.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

（八）2024 年 9 月 23 日，召开第五届监事会第十六次（临时）会议，审议
通过了如下议案：

1.《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的议案》。

（九）2024 年 10 月 25 日，召开第五届监事会第十七次（临时）会议，审
议通过了如下议案：

1.《2024 年第三季度报告的议案》。

（十）2024 年 11 月 29 日，召开第五届监事会第十八次（临时）会议，审
议通过了如下议案：

1.《关于云南省城乡建设投资有限公司昭阳区棚户区改造分公司以房抵债的议案》。

（十一）2024 年 12 月 26 日，召开第五届监事会第十九次（临时）会议，
审议通过了如下议案：

1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

2.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的核查意见

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，及时了解和检查了公司财务运行状况，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。现对2024 年度有关事项发表监事会意见如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。