公告日期：2025-12-02

跨境通宝电子商务股份有限公司

章 程

二零二五年十一月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东的一般规定...... 8

第二节 控股股东和实际控制人...... 11

第三节 股东会的一般规定...... 12

第四节 股东会的召集...... 144

第五节 股东会的提案与通知...... 166

第六节 股东会的召开...... 188

第七节 股东会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 255

第一节 董事的一般规定...... 255

第二节 独立董事...... 29

第三节 董事会...... 322

第四节 董事会专门委员会...... 387
第六章 高级管理人员...... 43
第七章 党建工作...... 476

第一节 党的组织...... 486

第二节 党组织的职权...... 506
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 477

第一节 财务会计制度...... 487

第二节 内部审计...... 51

第三节 会计师事务所的聘任...... 52
第九章 通知和公告...... 52

第一节 通知...... 52

第二节 公告...... 543
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 543

第一节 合并、分立、增资和减资...... 543

第二节 解散和清算...... 555
第十一章 修改章程...... 58
第十二章 附则...... 58

第一章 总则

第一条 为维护跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定，由山西百缘物流配送有限公司变更而来的股份有限公司。在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 911400007460463205。
第三条 公司于 2011 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,667 万股，于 2011 年 12 月 8
日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
第四条 公司注册名称

中文全称：跨境通宝电子商务股份有限公司

英文名称：Global Top E-Commerce Co.， Ltd.

第五条 公司住所：太原市迎泽区建设南路 632 号；邮政编码：030006
第六条 公司注册资本为 1,558,041,330 元（如无特殊说明指人民币，下同）。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更与公司董事长聘任、解聘方式一致。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨: 采取科学的……
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