公告日期：2026-01-13

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-004

常州亚玛顿股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开第六届董事
会第三次会议，会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026 年 1 月 12 日经第六届董事会第三次会议审议通过
了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 616 号常州亚玛顿股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案
数（2）

1.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

1.02 关于修订《分红管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1 月
13 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案 1.01 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、议案 1.01 表决通过是议案 2……
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