公告日期：2025-09-16

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-053

常州亚玛顿股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人
和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开职
工代表大会，选举产生 1 名职工代表董事。公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025
年第二次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会 4 名非独立董事、3 名独立 董事，以上 8 名董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会 第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，聘任 了公司高级管理人员、内部审计负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如 下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事
1 名），独立董事 3 名，成员如下：

非独立董事：林金锡先生（董事长暨代表公司执行公司事务的董事）、林金 汉先生、赵东平先生、刘芹女士

独立董事：周国来先生、张雪平先生、屠江南女士

职工代表董事：夏小清女士

公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘 岗位职责的要求。三名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第二次临时股东 会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第六届董事会任期自公司 2025 年度第二次临时股东会审议通过之日起
三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三 分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未 超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要 求。

二、第六届董事会各专门委员会组成人员情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。经全体董事一致选举产生各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体组成情况如下：

战略委员会（3 人组成）：林金锡（召集人）、林金汉、赵东平

审计委员会（3 人组成）：周国来（召集人）、屠江南、夏小清

提名委员会（3 人组成）：屠江南（召集人）、林金锡、张雪平

薪酬与考核委员会（3 人组成）：张雪平（召集人）、周国来、刘芹

上述董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），其中董事会审计委员会召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。

三、聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表情况

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的具体情况如下：

总经理：林金锡先生

副总经理：史旭松先生、刘芹女士

财务负责人、董事会秘书：刘芹女士

内部审计负责人：倪红霞女士

证券事务代表：王子杰先生

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本次聘任后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司董事会提名委员会已审议通过公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表事项，董事会审计委员会已审议通过聘任财务负责人和内部审计负责人事项。

董事会秘书刘芹、证券事务代表王子杰具备履行职责所必须的专业能力，任职资格符合相关法律法规的要求，并已获得证券交易所颁布的董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：

董事会秘书 证券事务……
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