公告日期：2025-09-16

国金证券股份有限公司

关于常州亚玛顿股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的

核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常

州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”或“公司”）非公开发行股票的保

荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对亚玛顿使用

部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品事项进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]595 号”《关于核准常州亚玛

顿股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 6 月 30 日非公开

发行新股 39,062,500 股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除承销保

荐费人民币 12,000,000.00 元后，金额为人民币 988,000,000.00 元。以上募集资金

到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了

《验资报告》（天职业字[2021]32613 号）。上述到位的募集资金扣除律师费用、

审计及验资费用、信息披露费、用于本次发行的手续费及其他与发行权益性证券

直接相关的发行费用人民币 1,853,316.00 元后，公司本次实际募集资金净额为

986,146,684.00 元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2025 年 6 月 30 日，本次非公开发行股票募集资金计划投资项目及各募

投项目实际投入情况如下：

单位：万元

项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入 募集资金累计
序号 项目名称 募集资金金额 募集资金金额 已投入金额
总额

1 大尺寸、高功率超薄光伏玻 51,334.39 39,130.00 39,130.00 35,567.32
璃智能化深加工建设项目

2 大尺寸、高功率超薄光伏玻 18,960.10 16,439.40 16,439.40 9,570.84
璃智能化深加工技改项目

3 BIPV防眩光镀膜玻璃智能化 17,454.46 13,381.00 2,860.84 2,860.84
深加工建设项目

4 技术研发中心升级建设项目 7,053.14 3,069.00 3,069.00 3,111.10

5 补充流动资金 27,980.60 26,595.27 29,115.43 29,115.43

6 年产 4,000 万平方米超薄光 20,030.20 - 8,000 4,420.03
伏背板玻璃深加工项目

合计 142,812.89 98,614.67 98,614.67 84,645.56

注 1：补充流动资金中扣除承销保荐费、律师费用、审计及验资费用、信息披露费、用

于本次发行的手续费及其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 1,385.33 万元。

注 2：2023 年 10 月 13 日公司第五届董事会第九次会议，第五届监事会第六次会议，以

及 2023 年 10 月 30 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金

用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》，决定终止“BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加

工建设项目”，将该项目暂未投入使用的募集资金余额 1……
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