公告日期：2025-09-16

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-052

常州亚玛顿股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通
知于 2025 年 9 月 10 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 9 月
15 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司会议
室召开。公司第六届董事会董事共 8 人，应到董事 8 名,实到董事 8 名，其中 6
名董事现场出席，夏小清女士、屠江南女士以通讯方式表决。全体董事共同推举 林金锡先生主持本次会议。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会代表公司执行公司事务的董事 暨董事长的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司第六届董事会提名，与会董事认真审议，选举林金锡先生为公司第六 届董事会代表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人以及第六届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经 济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换 届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提 名委员会和薪酬与考核委员会。经全体董事一致选举产生各专门委员会委员及主 任委员（召集人），具体组成情况如下：

战略委员会（3 人组成）：林金锡（召集人）、林金汉、赵东平；

审计委员会（3 人组成）：周国来（召集人）、屠江南、夏小清；

提名委员会（3 人组成）：屠江南（召集人）、林金锡、张雪平；

薪酬与考核委员会（3 人组成）：张雪平（召集人）、周国来、刘芹；

上述董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。

上述人员简历详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名，第六届董事会提名委员会审核，同意聘任林金锡先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会审核，同意聘任史旭松先生、刘芹女士为公司副总经理，全面协助总经理处理公司日常事务，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名，第六届董事会提名委员会审核，同意聘任刘芹女士为公
司董事……
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