公告日期：2025-04-28

国金证券股份有限公司

关于常州亚玛顿股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对亚玛顿变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，具体如下：

一、募集资金的基本情况及使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于
2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元，发行价格
为人民币 25.6 元/股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 13,853,316.00 元后，公司本次实际募集资金净额为986,146,684.00 元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天职业字[2021]32613 号）。
（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承诺投资 累计已投入募集资金
号 总额 金额

1 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深 39,130.00 35,316.78
加工建设项目

2 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深 16,439.40 9,384.94
加工技改项目

3 BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建 13,381.00 2,860.84
设项目

4 技术研发中心升级建设项目 3,069.00 3,111.09

5 补充流动资金 26,595.27 29,115.43

6 年产4,000万平方米超薄光伏背板玻璃 8,000.00 4,395.02
深加工项目

合计 98,614.67 84,184.10

注：补充流动资金中扣除承销保荐费、律师费用、审计及验资费用、信息披露费、用于 本次发行的手续费及其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 1,385.33 万元。

二、本次变更部分募集资金投资项目的具体情况及原因

（一）本次变更部分募集资金投资项目的具体情况

本次变更的募集资金项目为“年产 4,000 万平方米超薄光伏背板玻璃深加工
项目”，实施主体为亚玛顿（石家庄）新材料有限公司。截至 2025 年 3 月 31
日，该募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 未使用募集资金
项目名称 投资总额 已累计投入金额 余额（含利息及现
金管理收益等）

年产4,000万平方米超薄光伏 8,000.00 4,395.0……
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