公告日期：2025-04-28

常州亚玛顿股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，本着对公司和全体股东负责的态度，认真、独立地履行监事会职责，对公司的依法运作、财务情况、内部管理、决策程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效的监督，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将公司监事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开六次会议，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。具体情况如下：

1、第五届监事会第九次会议

2024 年 2 月 5 日，以现场表决方式召开第五届监事会第九次会议，审议通
过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》《关于常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明的议案》《关于常州亚玛顿
股份有限公司签署本次交易相关协议的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号>第十二条及<深交所自律监管指引第8号>第三十条情形的说明的议案》《关于提请股东大会批准上海苓达、盐城达菱免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》《关于本次重大资产重组对上市公司即期回报的影响及防范和填补回报被摊薄措施事项的议案》《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于更正<2023年第三季度报告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
2、第五届监事会第十次会议

2024 年 4 月 26 日，以现场表决方式召开第五届监事会第十次会议，审议通
过了《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

3、第五届监事会第十一次会议

2024 年 8 月 16 日，以现场表决方式召开第五届监事会第十一次会议，审议
通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》《关于签订与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的终止协议的议案》。

4、第五届监事会第十二次会议

2024 年 8 月 30 日，以现场表决方式召开第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》。

5、第五届监事会第十三次会议

2024 年 10 月 30 ……
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