公告日期：2025-04-28

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-006
常州亚玛顿股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 4
月 25 日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名，其中 4 名董事现场出席，张雪平先生、邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http//www.c
ninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会工作报告具体内容详见《常州亚玛顿股份有限公司 2024 年年度报告》
“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事周国来先生、张雪平先生、屠江南女士向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年,公司实现营业收入 289,299.28 万元，实现营业利润-11,910.49 万元，利润总额-11,678.60 万元，归属于上市公司股东的净利润-12,677.30 万元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年度利润分配预案：以公司现有总股本 199,062,500 股剔除已回购股
份 5,999,987 股后的 193,062,513 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发
现金股利人民币 5 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额 96,531,256.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 5,999,987 股，不参与本次利润分配。

在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引……
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