公告日期：2025-11-11

证券简称：ST 瑞和 证券代码：002620 公告编号：2025-067
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟针对上述事项对《公司章程》及其附件（附件包含：《股东会议事规则》《董事会议事规则》）进行修订，同时废止《监事会议事规则》。为适用《公司法》措辞而将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，并对引用条款的编号等序号进行相应调整。公司第六届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第六届董事会 2025 年第五次会议，审议通过
《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

一、《公司章程》修订主要的内容如下：

修订前《公司章程》 修订后《公司章程》

第一条 为维护深圳瑞和建筑装饰股份
第一条 为维护深圳瑞和建筑装饰股份

有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债

工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
（以下简称《证券法》）、《上市公司章程

司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳
指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

市公司规范运作》等其他有关规定，制定本
规范运作》等其他有关规定，制定本章程。

章程。

第八条 代表公司执行公司事务的总经
第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 理为公司的法定代表人。担任法定代表人的
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表

人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

新增 ……
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