公告日期：2025-11-11

证券简称：ST 瑞和 证券代码：002620 公告编号：2025-066

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 15：00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
编码

票

总议案：除累积投票提案外的所 非累积投

100 √

有提案 票提案

《关于修订〈公司章程〉及其附 非累积投

1.00 √

件的议案》 票提案

《关于修订〈分红管理制度〉的 非累积投

2.00 √

议案》 票提案

《关于修订〈会计师事务所选聘 非累积投

3.00 √

制度〉的议案》 票提案

《关于制订〈董事、高级管理人 非累积投

4.00 √

员薪酬管理制度〉的议案》 票提案

本次会议审议事项已经第六届董事会 2025 年第五次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的决议公告。

所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。上述议案 1、议案 2 属于特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或……
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