公告日期：2025-04-29

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

高刚

本人作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，按时出席相关会议，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况说明

高刚先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年加入中国共产党，1985 年参加工作。工程硕士学位，教授级高级工程师。曾任中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记；现任深圳市装饰行业协会执行会长，深圳市建筑装饰产业联合会会长，深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长，深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）2024 年，公司共召开 7 次董事会，具体出席情况见下表：

独立董事 应参加会 现场出席 以 通 讯 方 式 委托出席 缺席次 是否连续两次未
姓名 议次数 次数 参加次数 次数 数 亲自参加会议

高刚 7 3 4 0 0 否

本年度，我按时参加董事会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。

（二）2024 年，公司共召开五次股东大会，本人亲自出席了 3 次。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期内召开的各专门委员会会议，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开前，认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，以提高会议决策的科学性和合理性，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。作为提名委员会主任委员，对公司董事候选人及高级管理人员候选人的人选进行审查并提出合理意见。2024 年，我组织召开提名
委员会会议 2 次；公司召开审计委员会会议 5 次；薪酬与考核委员会委员会议 1
次，我均按时参加。
（四）现场考察及行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人认真履行独立董事职责，在任职期间多次到公司现场工作，累计超过十五天，除出席公司董事会专门委员会、董事会、股东大会会议外，也会定期对公司的生产经营情况进行了实地考察了解，听取公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使我能够及时了解公司生产经营动态。对提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了我们有效行使职权。
作为独立董事，我 2024 年度没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有
独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；亦不存在依法公开向股东征集股东权利的情形；2024 年度，通过审计委员会提议，公司更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况报告期内，我密切关注并指导公司的内部审计相关工作，听取并审阅公司内审部门关于审计工作的相关报告。在 2024 年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋势、经营和财务状况等方……
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